07 Mart 2021 Pazar
Moskova
Kısa Kısa

Rusya nakit işlemler üzerindeki kontrolünü sıkılaştırdı

Rusya'da, devletin nakit ve gayri nakdi ödemelerin dolaşımı üzerindeki kontrolünü güçlendirdiği "kara para aklamayı önleme" yasasında yapılan değişiklikler uygulanmaya başladı.

Rusya nakit işlemler üzerindeki kontrolünü sıkılaştırdı
A- A+

Rusya nakit işlemler üzerindeki kontrolünü sıkılaştırdı
Rusya'da, devletin nakit ve gayri nakdi ödemelerin dolaşımı üzerindeki kontrolünü güçlendirdiği "kara para aklamayı önleme" yasasında yapılan değişiklikler uygulanmaya başladı.
Şimdi, 600 bin ruble'yi aşan nakit işlemlerle ilgili olarak Rosfinmonitoring'e rapor edilecek. Ayrıca, tutar 100 bin rubleyi aşarsa, posta siparişlerinin zorunlu kontrolü ile cep telefonunun bakiyesine yatırılan nakit çekimlerini de getiriyor.
Gayrimenkulle yapılan nakit ve gayri nakdi işlemlerde üç milyon ruble'nin üzerinde kontrol ve uzlaştırma söz konusudur.
Şimdi bankalar, Merkez Bankası'nın sonbaharda ki açıklamalarına göre, gayrimenkulün değerine, değerinin parçalanmasına ve ayrılmaz iyileştirmelerin maliyetine özel önem verecekler.
Rusya'da bankaların açıklama yapmadan hesapları bloke etmeleri yasaklandı. Buna göre, bir kişinin fonların kökeninin yasallığını kanıtlamak için koşulsuz görevi yoktur ve değişiklikler insanlara böyle bir görev yüklememektedir.
Genel bir kural olarak, belirli koşullara bağlı olarak, kuruluşlar bu tür bilgileri “yüksek riskli” müşterilerden talep etme hakkına sahiptir.
İşlemle ilgili bilgilerin şüphe uyandırması veya ek açıklama gerektirmesi durumunda, Rosfinmonitoring işlemi 30 güne kadar askıya alabilir ve ayrıca bilgileri kolluk kuvvetlerine veya vergi makamlarına gönderebilir.

https://ria.ru/20210110/cash-1592470306.html

Haberi Paylaşın


RUSYA'DA EKONOMİ
Borsa Bilgileri Gerçek Zamanlıdır*
Moskova Borsası Bilgileri Yükleniyor ...
Borsa bilgileri Moskova Borsası stratejik ortağı Finanz.ru'dan alınmaktadır.
UA-3754761-52 Rusya'da Bugün